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作者
成起三民補習班權威名師
目錄
第一部分 重點整理第一章 概述 重點1. 簡述 重點2. 洗錢前置犯罪 重點3. 影響第二章 洗錢防制法 重點1. 目的與手段 重點2. 修法沿革 重點3. 洗錢犯罪之成立 重點4. 適用對象 重點5. 相關機制 重點6. 其他規定第三章 金融機構之防制洗錢規範 重點1. 金融機構防制洗錢辦法 重點2. 銀行業內控內稽制度第四章 實務常見問答集 重點1. 中華郵政公司_客戶資料更新問答集 重點2. 金管會_洗錢防制法及相關規定問答集 重點3. 行政院_洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集 重點4. 法務部調查局_洗錢案例第二部分 相關法規一、洗錢防制法二、金融機構防制洗錢辦法三、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法四、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本五、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引六、金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法七、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法八、重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關之人範圍認定標準九、郵政儲金匯業局防制洗錢注意事項十、資恐防制法第三部分 精選題庫一、洗錢防制法二、金融機構防制洗錢辦法三、其他相關法規
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