防制洗錢與打擊資恐實務與案例 - 香港書城網上書店 Hong Kong Book City

防制洗錢與打擊資恐實務與案例

作者:	台灣金融研訓院委員會
系列:	金融測驗系列
書城編號:	1402564

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出版社:	財團法人金融研訓院
出版日期:	2018/04
頁數:	335
ISBN:	9789863990963

商品簡介

　　本書蒐錄國際洗錢及資恐態樣案例，彙整國內實際發生過的洗錢態樣、手法，從防制洗錢及打擊資恐的重要指引等面向來引導讀者瞭解反洗錢及打擊資恐的重要方向，並邀請銀行、證券、法律等實務領域專家，介紹風險辨識、客戶審查、交易監控之要點及實務執行重點，期許透過本書的介紹與出版，能夠提升金融從業人員的相關風險意識，並對相關案例引以為鑑，培養防制洗錢及打擊資恐的敏感度。

　　本書除作為「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」參考教材，更適合作為相關從業人員執行業務之參考。

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台灣金融研訓院委員會作者作品表

防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析

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債權委外催收法規及實務(2017-2018年版)

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